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Arab Bank, Public Limited Company, Sucursal en España (España) 1993 - 2007

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  • 1 de Marzo de 1993, Arab Bank, Public Limited Company, Sucursal en España (España) 1993 - 2007, causó alta en el Registro de Entidades del Banco de España.
  • 11 de Mayo de 2006, Felipe Espinosa, Ex Director de la Oficina del Arab Bank, Public Limited Company, Sucursal en España (España) 1993 - 2007, en la Calle de Colón de Valencia, confirmó hoy ante el juez, los pagos desde el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), a una sociedad domiciliada en Bahamas, Midway International (a la que al parecer la investigación relaciona con Julio Iglesias). Felipe Espinosa, compareció en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Valencia que investiga posibles irregularidades en los pagos que el Instituto Valenciano de la Exportación, hizo a Julio Iglesias, por su labor de promoción de la Comunidad Valenciana, que recogió un contrato cuya totalidad no fue presentada en Corts. Durante 40 minutos examinó numerosa documentación y respondió fundamentalmente a las cuestiones que le plantearon el fiscal del caso y el letrado de los ocho diputados socialistas que presentaron la denuncia por las posibles irregularidades, Virgilio Latorre. Cinco cheques de Bancaja, fueron ingresados en una cuenta del Arab Bank, Public Limited Company, Sucursal en España (España) 1993 - 2007 -de la que por el tiempo transcurrido Felipe Espinosa, dijo no recordar quién del Instituto Valenciano de la Exportación, era el titular- para después transferir el dinero a la entidad UBS Bank, en Nassau (Bahamas). Felipe Espinosa, que dijo que esa cuenta no era para su entidad especialmente importante y que sobre ella podía actuar cualquier empleado, confirmó también que los pagos se hacían en dólares (los cinco cheques que ayer se examinaron suponen pagos por valor de 1.200.000 dólares) y que eso era correcto porque se abonaba por un trabajo fuera de España realizado por un no residente. El Ex Director de la Oficina del Arab Bank, Public Limited Company, Sucursal en España (España) 1993 - 2007, explicó el significado de cada uno de los códigos numéricos que identifican tanto los cheques como las transferencias realizadas desde su oficina. Tras Felipe Espinosa, estaba prevista la comparecencia, como imputado, de Faustino Salcedo, director de la oficina del IInstituto Valenciano de la Exportación en Miami. El juzgado citó la pasada semana a Faustino Salcedo, a través del Instituto Valenciano de la Exportación, que no comunicó incidencia alguna. Sin embargo, Faustino Salcedo, no pudo organizar a tiempo. Así pues, el juzgado le citará de nuevo. Felipe Espinosa y Faustino Salcedo, son las dos diligencias que la Audiencia, junto a otras documentales, admitió que se practicaran tras el recurso presentado por el fiscal y por los denunciantes ya que el juez las había rechazado todas. La investigación pretende aclarar si Julio Iglesias, cobró el dinero pactado en el contrato sus anexos, si lo hizo por servicios que realmente hizo o si a través de facturas falsas se desviaron otras cantidades.

Cargos / Positions

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