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Ferrovial, Sociedad Anónima (España)

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Descripción / Description

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Ferrovial, Sociedad Anónima (España), empresa constructora española.

Hitos Históricos / Historical Moments

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  • 7 de Diciembre de 2009, Las acciones de Ferrovial, S. A., empiezá a cotizar este Lunes.
  • 31 de Diciembre de 2011, El Grupo Consolidado Ferrovial, en adelante Ferrovial, está constituido por la sociedad dominante Ferrovial, S. A., y sus sociedades dependientes: 1.-) Construcción y ejecución de toda clase de obras, públicas y privadas, tanto en España como en el exterior, operando fundamentalmente a través de Ferrovial Agromán, S. A., sociedad cabecera de esta división de negocio. Destaca dentro de la actividad internacional, la realizada en Polonia, a través de Budimex, S. A., y sus sociedades participadas, primer grupo constructor en dicho mercado y cuyas acciones cotizan en la bolsa de Varsovia, en el cual el Grupo ostenta una participación del 59,06 %, y la actividad realizada en Estados Unidos (Estado de Texas) a través del Grupo Webber, en el que Ferrovial, S. A., tiene una participación del 100%. 2.-) Autopistas. Esta actividad realiza el desarrollo, financiación, ejecución y explotación de proyectos de autopistas de peaje, a través de Cintra Infraestructuras, S. A., en la que Ferrovial, S. A., tiene una participación del 100%. 3.-) Aeropuertos. Actividad centrada en el desarrollo, financiación, y explotación de Aeropuertos fundamentalmente a través de BAA, P. L. C., sociedad británica que es titular a través de sus participadas de seis aeropuertos en el Reino Unido y de otros activos en el negocio aeroportuario y en la que Ferrovial, S. A., tiene una participación del 49,99%. 4.-) Servicios. Esta división, cuya sociedad cabecera es Ferrovial Servicios, S. A., incluye las siguientes áreas de actividad: a) Conservación y Mantenimiento de infraestructuras y de edificios e instalaciones (realizada a través de Amey, P. L. C., en el Reino Unido y de Ferroser Infraestructuras, S. A., y Ferrovial Servicios, S. A., en España), b) Servicios urbanos y tratamiento de residuos (fundamentalmente a través de Cespa, S. A.). 5.-) Además de todas estas divisiones nos encontraremos con otras divisiones que desglosadas en muchas otras sociedades.
  • 14 de Mayo de 2013, Los Administradores mancomunados de Ferrovial Emisiones, Sociedad Anónima (España) (la "Sociedad"), en uso de las facultades conferidas a su favor en virtud del acuerdo primero de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en este día, acordaron en su reunión del día 20 de Mayo de 2013, llevar a cabo una emisión (la "Emisión") de bonos de la Sociedad (los "Bonos") y establecieron las características, términos y condiciones generales de los mismos, quedando no obstante pendientes de ser determinados algunos aspectos de la Emisión una vez fuera completado el proceso de prospección de la demanda por parte de las Entidades Directoras de la misma (los "Términos y Condiciones de la Emisión"). La Sociedad fijó el 28 de Mayo de 2013, una vez finalizado el proceso de prospección de la demanda, los Términos y Condiciones definitivos de la Emisión. La Sociedad suscribió el 29 de Mayo de 2013, con las entidades mencionadas en el apartado Entidades Garantes de la Emisión siguiente y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima 2000 -, Banco Santander, Sociedad Anónima 2007 -, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, Aktien Gesellschaft, London Branch, HSBC Bank, Public Limited Company, J.P. Morgan Securities, Public Limited Company y Merrill Lynch International, el contrato de emisión ("Subscription Agreement") de los Bonos correspondiente a la Emisión (el "Contrato de Emisión"). En virtud de lo dispuesto en el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, la Emisión no está sujeta a la limitación establecida en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital. Datos de la sociedad emisora: La sociedad emisora es Ferrovial Emisiones, Sociedad Anónima (España), domiciliada en Madrid, Calle Príncipe de Vergara (Madrid / España), número 135, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22873 del Libro de Sociedades, Folio 84, Hoja número M-409.577, y provista de CIF número A-84723717. El capital social de la Sociedad es de sesenta mil doscientos euros (60.200 €) y está representado por sesenta mil doscientas (60.200) acciones de un euro (1 €) de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. En el último balance aprobado no figuran reservas. Constituye su objeto social exclusivo la emisión de participaciones preferentes así como de cualesquiera otros instrumentos de deuda. Condiciones de la Emisión: Los Términos y Condiciones de la Emisión recogen y garantizan la igualdad de trato para los titulares de los Bonos (los "Bonistas") y son principalmente los siguientes: Importe nominal de la Emisión: El importe nominal de la Emisión se ha fijado en quinientos millones de euros (500.000.000 €), estando prevista la suscripción incompleta. Valor nominal, precio de emisión y representación: Los Bonos se emitirán con un importe principal de cien mil euros (100.000 €) y, por encima de dicha cifra, en múltiplos enteros de mil euros (1.000 €), hasta un importe máximo de ciento noventa y nueve mil euros (199.000 €). El precio de emisión es el 99,717% del valor nominal. Los Bonos constituyen una serie única y estarán representados por medio de títulos al portador, inicialmente bajo la forma de un único título global temporal ("Temporary Global Note"), que se pondrá en circulación después de la inscripción de la escritura relativa a la Emisión en el Registro Mercantil y que será sustituido por un único título global permanente ("Permanent Global Note") y que, en caso de producirse un supuesto de sustitución previsto en el título global permanente, podrá sustituirse por títulos individuales definitivos ("Definitive Notes"). Fecha de emisión de los títulos: Prevista inicialmente para el 7 de Junio de 2013, coincidiendo con la Fecha de Cierre (tal y como se define a continuación). Periodo de suscripción y desembolso: Periodo de suscripción: La suscripción formal de los Bonos será única, de una sola vez, y tendrá lugar en la Fecha de Cierre (tal y como se define a continuación), inicialmente prevista para el día 7 de Junio de 2013 (la "Fecha de Cierre"), siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el Contrato de Emisión, y una vez se inscriba la escritura relativa a la Emisión en el Registro Mercantil y se haya publicado el presente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Desembolso: Los Bonos se pagarán por sus suscriptores en efectivo con carácter simultáneo a la entrega de los Bonos, de conformidad con lo previsto en el Contrato de Emisión.Tipo de interés: Los Bonos devengan intereses desde la Fecha de Cierre al tipo inicial del 3,375 por ciento anual, calculados por referencia a su importe nominal y pagadero por años vencidos el 7 de Junio de cada año. Este tipo de interés se encuentra dentro de los límites máximos previstos en los acuerdos de los Administradores mancomunados de la Sociedad de fecha 20 de Mayo de 2013, esto es no excede del mayor entre (i) un 4,5 por ciento anual y (ii) un 4,416 por ciento, esto es, el tipo de interés resultante de aplicar un diferencial máximo de 300 puntos básicos sobre el mid-swap a un plazo de ocho (8) años calculado en la fecha en la que se fijaron los términos y condiciones definitivos de la Emisión. Amortización Ordinaria: El vencimiento de los Bonos tendrá lugar el 7 de Junio de 2021 ("Final Maturity Date" o "Fecha de Vencimiento Final"). Llegada la Fecha de Vencimiento Final, los Bonos que no se hubieren adquirido, cancelado o amortizado con anterioridad se amortizarán por su principal en la Fecha de Vencimiento Final. Garantías de la Emisión: La Emisión cuenta con la garantía personal del patrimonio de la Sociedad así como, de forma solidaria o a primer requerimiento, del patrimonio de Ferrovial, Sociedad Anónima (España), de las filiales de Ferrovial, Sociedad Anónima (España), mencionadas en el apartado Entidades Garantes de la Emisión siguiente, y de otras filiales de Ferrovial, Sociedad Anónima (España), distintas a las mencionadas en el apartado Entidades Garantes de la Emisión siguiente, que pudieran adherirse como garantes. Una vez adheridas, las garantías de las entidades garantes constituirán obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y no garantizadas en virtud de garantía real de cada entidad garante, y en todo momento tendrán, al menos, el mismo rango de prelación que todos los demás créditos ordinarios no garantizados en virtud de garantía real y no subordinados, presentes y futuros, excepto por lo que se refiere a créditos que tengan preferencia en virtud de disposiciones legales imperativas y de aplicación general. No obstante lo anterior, los términos y condiciones de los Bonos prevén la posible modificación, sustitución o liberación de las entidades garantes de la Emisión. Admisión a negociación: Se ha solicitado la admisión a negociación de los Bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Londres ("London Stock Exchange’s regulated market"). Régimen de prelación: Los Bonos constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y no garantizadas en virtud de garantía real, con un rango de prelación al menos igual, sin preferencia alguna entre ellos, al de las demás obligaciones presentes o futuras no garantizadas en virtud de garantía real y no subordinadas de la Sociedad, excepto respecto de aquellas obligaciones que tengan preferencia según lo dispuesto en las leyes de naturaleza imperativa y de aplicación general. Ley aplicable y jurisdicción: La capacidad de la Sociedad, los correspondientes acuerdos societarios, el nombramiento del comisario del sindicato de los titulares de los Bonos (el "Comisario"), la constitución del sindicato de titulares de los Bonos (el "Sindicato de Bonistas") y el régimen de prelación de los Bonos se regirán e interpretarán de conformidad con el Derecho español. El Contrato de Emisión, los Términos y Condiciones de la Emisión, así como su forma de representación, y las garantías otorgadas por las entidades garantes se regirán e interpretarán de conformidad con el Derecho inglés. Sujeto a lo dispuesto en los términos y condiciones de la Emisión y a las garantías otorgadas por las entidades garantes y con renuncia expresa a cualquier otro foro que pudiera corresponder a la Sociedad, cualquier cuestión derivada de los Términos y Condiciones de la Emisión y de las garantías otorgadas por las entidades garantes quedará sometida, en beneficio de los Bonistas y con carácter no exclusivo para ellos, a la jurisdicción de los tribunales de Inglaterra. Entidades garantes de la Emisión: Además de la Sociedad y de Ferrovial, Sociedad Anónima (España), serán garantes de la emisión las siguientes entidades: Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima (España), Cespa, Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, Sociedad Anónima (España), Cespa Gestión de Residuos, Sociedad Anónima (España), Cintra Infraestructuras, Sociedad Anónima (España), Ferrovial Servicios, Sociedad Anónima (España), 4352238 Canada Incorporated, Hubco Netherlands, Besloten Vennootschap y Landmille Limited. Sindicato de Bonistas y Comisario: Una vez se inscriba la escritura relativa a la Emisión en el Registro Mercantil quedará constituido un Sindicato de Bonistas, bajo la denominación "Sindicato de Bonistas de la Emisión de Bonos de Ferrovial Emisiones, Sociedad Anónima (España), mayo 2013", que actuará conforme a su Reglamento y a la Ley de Sociedades de Capital. Se ha designado a la sociedad BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España, como Comisario provisional. Pedro Losada Hernández y Luis Alberto Pascual Oliva, son Apoderados.
  • 22 de Octubre de 2013, Ferrovial, S. A., titular indirecto de un 33,65% de Heathrow Airport Holdings, Ltd. (HAH), ha alcanzado un acuerdo con Universities Superannuation Scheme Limited (USS), para la transmisión de una participación del 8,65%% de FGP Topco Ltd., sociedad cabecera de HAH, por un precio de 392 millones de libras, que representan unos 463 millones de euros. El cierre de la transacción está previsto para el próximo 24 de octubre, con la recepción de los fondos. Como consecuencia de la operación, Ferrovial, S. A., pasa a ser titular indirecto de un 25% de HAH. “Esta venta de nuestra participación del capital de HAH, se produce en el marco de la estrategia de diversificación de las inversiones de Ferrovial, S. A.. Tras esta operación, mantenemos nuestro papel como primer accionista y socio industrial en HAH. Para Ferrovial, S. A., los fondos resultantes de la operación le otorgan gran flexibilidad para acometer inversiones en proyectos de infraestructuras y servicios dentro de su estrategia de expansión internacional. Nos complace la incorporación de un fondo de pensiones británico que complementa el grupo de inversores internacionales que ya forman parte de HAH. Inversores de largo plazo de la calidad de USS, fortalecen Heathrow, que ya cuenta con accionistas de Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Asia, incluyendo los fondos soberanos de Qatar, China y Singapur”. Íñigo Meirás, es el Consejero Delegado de Ferrovial, S. A.. Fundado en 1975, USS, es el principal fondo de pensiones británico para universidades y otras instituciones educativas. Cuenta con más de 300.000 miembros en unas 400 instituciones. Con activos gestionados en todo el mundo por valor de unos 40.000 millones de libras, es uno de los mayores fondos de pensiones del Reino Unido. La transacción se ha realizado a través de USS Investment Management Limited (USSIM), filial de USS, y principal asesor y gestor de inversiones, que será quien se haga cargo de su gestión en nombre de USS. Un consorcio integrado por Ferrovial, S. A., adquirió BAA, ahora renombrada Heathrow Airport Holdings, en Junio de 2006. HAH, es propietaria de los aeropuertos de Heathrow en Londres; Glasgow y Aberdeen, en Escocia; y Southampton, en el sur de Inglaterra. Durante los primeros seis meses de 2013 el tráfico en estos aeropuertos alcanzó los 40,2 millones de pasajeros, un 2,2% más. Asimismo las ventas de HAH, alcanzaron los 1.230 millones de libras con un crecimiento del 10,2%, siendo el EBITDA de 633 millones, lo que supone un incremento del 17,3%, todo ello en términos comparables sobre 2012.
  • 28 de Julio de 2014, En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de Cintra Infraestructuras, Sociedad Anónima (España) (Cintra) y de Ferrovial Servicios, Sociedad Anónima (España) (Ferrovial Servicios), y la Junta General Extraordinaria de Socios de Finecofer, Sociedad Limitada (España) (Finecofer y, conjuntamente con Cintra y Ferrovial Servicios, las "Sociedades Escindidas" e, individualmente cada una de ellas, la "Sociedad Escindida"), con la asistencia del accionista o socio único, respectivamente, esto es, Ferrovial, Sociedad Anónima (España), aprobaron (i) los balances de escisión parcial de las Sociedades Escindidas, (ii) el proyecto común de escisiones parciales, redactado y suscrito por los órganos de administración de las Sociedades Escindidas, firmado por todos y cada uno de los miembros de dichos órganos el 23 de Junio de 2014 y depositado en el Registro Mercantil de Madrid el 27 de Junio de 2014 (el "Proyecto Común de Escisiones Parciales"), y (iii) las operaciones de escisión parcial en sí mismas (ajustadas a los mismos términos y condiciones que los establecidos en el referido Proyecto Común de Escisiones Parciales), por virtud de las cuales cada una de las Sociedades Escindidas traspasará en bloque parte de su patrimonio consistente, fundamentalmente, en las participaciones en el capital social de una serie de sociedades, los medios materiales y humanos necesarios para gestionar y administrar las mencionadas participaciones, así como los elementos del activo y del pasivo de cada una de las Sociedades Escindidas vinculados a cada una de ellas (según el detalle incluido en el Proyecto Común de Escisiones Parciales), integrando todo ello (y para cada una de las Sociedades Escindidas) una unidad económica de acuerdo con el artículo 70 LME, a favor de una sociedad de nueva creación que, previsiblemente, se denominará Ferrovial Internacional, Sociedad Limitada (España) (Ferrovial Internacional), la cual adquirirá, por sucesión universal y en el momento de su constitución, todos los derechos y obligaciones afectos a dichos elementos patrimoniales, y llevándose a cabo la correspondiente reducción de fondos propios de cada una de las Sociedades Escindidas con base en los citados balances de escisión parcial (conjuntamente, las "Escisiones Parciales" e, individualmente cada una de ellas, la "Escisión Parcial"). Sin perjuicio de lo anterior, se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 17 del Proyecto Común de Escisiones Parciales, la eficacia de las Escisiones Parciales se encuentra sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones suspensivas (las "Condiciones Suspensivas"): (i) la obtención de las autorizaciones y registros que resulten pertinentes, tanto en España como en las jurisdicciones que correspondan, para la transmisión de los citados elementos patrimoniales de las Sociedades Escindidas; y (ii) la compleción de la escisión parcial de la sociedad Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima (España), a favor de una sociedad de nueva creación que, previsiblemente, se denominará Ferrovial Agromán Internacional, Sociedad Limitada (España), mediante su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. Con base en lo anterior, a resultas de las Escisiones Parciales, los fondos propios de las Sociedades Escindidas se reducirán en cuantía idéntica al valor contable neto individual de los elementos patrimoniales de aquellas que finalmente sean transmitidos a favor de Ferrovial Internacional que, para el caso de cumplirse íntegramente las Condiciones Suspensivas, ascenderá a los siguientes importes: (i) en el caso de Cintra, ascenderá a quinientos seis millones setecientos cuarenta mil ciento sesenta y dos euros y noventa y cuatro céntimos de euro (506.740.162,94 €); (ii) en el caso de Ferrovial Servicios, ascenderá a cuatrocientos nueve millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos veinticuatro euros y cuarenta y ocho céntimos de euro (409.284.924,48 €); y (iii) en el caso de Finecofer, ascenderá a dos mil ciento treinta y cuatro millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos veinticinco euros y veintinueve céntimos de euro (2.134.387.625,29 €). La reducción de fondos propios de las Sociedades Escindidas acordada en el marco de las Escisiones Parciales se llevará a cabo de acuerdo con la siguiente distribución: A. En el caso de Cintra: (i) una reducción del capital social por importe de hasta un máximo de cuarenta y cuatro millones trescientos diez mil doscientos ocho euros (44.310.208 €), lo que representa un 8,74% de aquella cifra; y (ii) una reducción de prima de emisión por importe de hasta un máximo de cuatrocientos sesenta y dos millones cuatrocientos veintinueve mil novecientos cincuenta y cuatro euros y noventa y cuatro céntimos de euro (462.429.954,94 €), lo que representa un 91,26% de aquella cifra. La reducción del capital social de Cintra se realizará mediante la amortización de acciones iguales, acumulables e indivisibles, de un euro (1 €) de valor nominal cada una de ellas, hasta un máximo de cuarenta y cuatro millones trescientas diez mil doscientas ocho (44.310.208) acciones (la "Reducción de Capital de Cintra"). Como consecuencia de la Reducción de Capital de Cintra, habrá de ser modificado el artículo 5 de los estatutos sociales de esa sociedad, cuya redacción será fijada por su Consejo de Administración, en virtud de la delegación prevista en el apartado 17 del Proyecto Común de Escisiones Parciales, una vez determinada la cuantía final del capital social de dicha sociedad conforme a lo dispuesto en los apartados 13, 14 y 17 del Proyecto Común de Escisiones Parciales y teniendo en cuenta los efectos de la escisión parcial de Cintra a favor de Cintra Infraestructuras España, Sociedad Limitada (España), la cual se halla actualmente en curso y previsiblemente habrá quedado completada de forma previa a la inscripción de las Escisiones Parciales. B. En el caso de Ferrovial Servicios: (i) una reducción del capital social por importe de hasta un máximo de cuatrocientos seis millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos nueve euros y treinta y dos céntimos de euro (406.947.509,32 €), lo que representa un 99,43% de aquella cifra; y (ii) una reducción de prima de emisión por importe de hasta un máximo de dos millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos quince euros y dieciséis céntimos de euro (2.337.415,16 €), lo que representa un 0,57% de aquella cifra. La reducción del capital social de Ferrovial Servicios se realizará mediante la amortización de acciones iguales, acumulables e indivisibles, de seis euros y un céntimo de euro (6,01 €) de valor nominal cada una de ellas, hasta un máximo de sesenta y siete millones setecientas once mil setecientas treinta y dos (67.711.732) acciones (la "Reducción de Capital de Ferrovial Servicios"). Como consecuencia de la Reducción de Capital de Ferrovial Servicios, habrá de ser modificado el artículo 6 de los estatutos sociales de esa sociedad, cuya redacción será fijada por su Consejo de Administración, en virtud de la delegación prevista en el apartado 17 del Proyecto Común de Escisiones Parciales, una vez determinada la cuantía final del capital social de dicha sociedad conforme a lo dispuesto en los apartados 13, 14 y 17 del Proyecto Común de Escisiones Parciales. C. En el caso de Finecofer: (i) una reducción del capital social por importe de hasta un máximo de setenta y dos millones noventa y siete mil seiscientos ochenta y cuatro euros (72.097.684 €), lo que representa un 3,38% de aquella cifra; y (ii) una reducción de prima de emisión por importe de hasta un máximo de dos mil sesenta y dos millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y un euros y veintinueve céntimos de euro (2.062.289.941,29 €), lo que representa un 96,62% de aquella cifra. La reducción del capital social de Finecofer se realizará mediante la amortización de participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles, de un euro (1 €) de valor nominal cada una de ellas, hasta un máximo de setenta y dos millones noventa y siete mil seiscientas ochenta y cuatro (72.097.684) participaciones sociales (la "Reducción de Capital de Finecofer"). Como consecuencia de la Reducción de Capital de Finecofer, habrá de ser modificado el artículo 5 de los estatutos sociales de esa sociedad, cuya redacción será fijada por su Consejo de Administración, en virtud de la delegación prevista en el apartado 17 del Proyecto Común de Escisiones Parciales, una vez determinada la cuantía final del capital social de dicha sociedad conforme a lo dispuesto en los apartados 13, 14 y 17 del Proyecto Común de Escisiones Parciales. Se hace constar que los acreedores de las Sociedades Escindidas tienen derecho a obtener el texto íntegro del acuerdo de aprobación de las Escisiones Parciales y de los balances de escisión parcial de las Sociedades Escindidas en el domicilio social de las Sociedades Escindidas, el cual se encuentra ubicado en Madrid, Calle Príncipe de Vergara (Madrid / España), 135, en el caso de Finecofer y Ferrovial Servicios, y en Madrid, Plaza Manuel Gómez Moreno (Madrid / España), 2, en el caso de Cintra.
  • 10 de Noviembre del 2015, Se acuerda en el Consejo de Administración de Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima una ampliación del capital social con una prima de emisión de 6,93 euros por cada una de ellas (Tipo de Emisión al 900%) que supuso la creación de nuevas acciones, sobre las cuales, Ferrovial, Sociedad Anónima suscribió 55.838.572 Nuevas Acciones y desembolsó 429.957 miles de euros (42.996 miles de euros correspondieron al valor nominal de las Nuevas Acciones y 386.961 miles de euros correspondieron a la prima de emisión de las mismas).
  • 3 de Diciembre de 2015, Se acordó mediante Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad Ferrovial Aeropuertos España, Sociedad Anónima, ampliar el capital social mediante la emisión de 1.800.000 Nuevas Acciones a 1 euro de valor nominal cada una de ellas, las cuales tuvieron a adherida una prima de emisión de 9 euros, sobre las cuales, Ferrovial, Sociedad Anónima, suscribió 1.782.000 Nuevas Acciones y desembolsó 17.820 miles de euros (1.782 miles de euros correspondieron al valor nominal de las Nuevas Acciones y 16.038 miles de euros a la prima de emisión de las mismas).
  • 4 de Febrero de 2019, Se hace público el proyecto común de fusión entre Ferrovial, Sociedad Anónima ("Ferrovial" o la "Sociedad Absorbente"), como sociedad absorbente, y Ferrovial Internacional, Sociedad Limitada ("Ferrovial Internacional" o la "Sociedad Absorbida"), como sociedad absorbida (el "Proyecto de Fusión"). El Proyecto de Fusión ha sido redactado y suscrito por los consejos de administración de Ferrovial y Ferrovial Internacional (las "Sociedades Intervinientes") en sus reuniones de fecha 18 y 20 de diciembre de 2018, respectivamente. Asimismo, el Proyecto de Fusión será depositado en el Registro Mercantil de Madrid e insertado en la página web corporativa de Ferrovial (www.ferrovial.com). La fusión supondrá la absorción de la Sociedad Absorbida por Ferrovial, Sociedad Anónima, produciéndose la extinción, vía disolución sin liquidación, de aquélla y el traspaso en bloque a título universal de su patrimonio a ésta, que adquirirá por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida. El Secretario General y del Consejo de Administración de Ferrovial, Sociedad Anónima, Santiago Ortiz Vaamonde. El Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial Internacional, Sociedad Limitada, Eduardo Apilánez Pérez-Onraita.
  • 14 de Junio de 2019, Cintra, filial de Ferrovial, Sociedad Anónima, ha alcanzado un acuerdo de venta al fondo Meridiam, del 65% del capital de Autopista del Sol, C.E.S.A. (Ausol), concesionaria de la autopista de peaje de la Costa del Sol. Cintra, mantiene una participación del 15%, sobre la que se ha reservado una opción de venta (put option)y ha otorgado una opción de compra a Meridiam (call option). El precio de venta asciende a 447 millones de euros por el 65% del capital. Se espera que la transacción genere unas plusvalías aproximadas de 474 millones de euros para Ferrovial, Sociedad Anónima. Adicionalmente, permitirá a Ferrovial, Sociedad Anónima, desconsolidar la totalidad de la deuda bruta con terceros del proyecto, que asciende a 603 millones de euros (542 millones de euros de deuda neta). El cierre de la operación está sujeto a la obtención de las aprobaciones administrativas y de la entidades financiadoras correspondientes.
  • 29 de Junio de 2019, Amey, filial de Ferrovial, Sociedad Anónima, ha alcanzado un acuerdo con el resto de stakeholders para resolver el contrato relativo a la rehabilitación y posterior mantenimiento y reposición de determinadas infraestructuras de la ciudad de Birmingham. El acuerdo implica el pago por Amey, de 215 M GBP, de los que 160 M GBP se pagarán en 2019 y los 55 M GBP restantes a lo largo de los próximos 6 años. Amey, continuaráprestando servicios de forma provisional hasta el 30 de Septiembre de 2019, pudiendo extenderse dicho plazo hasta el 31 de Marzo de 2020. Este acuerdo no tiene impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias de Ferrovial, Sociedad Anónima.

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Fecha Inicio - Initinial Date Fecha Final - Final Date Nombre - Name Título - Title
Santiago Ortiz Vaamonde Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Ferrovial, Sociedad Anónima

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