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Banco Saudí Español, Sociedad Anónima (España) 1979 - 1994

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Banco Saudí Español, Sociedad Anónima (España) 1979 - 1994 (Conocido como: Saudesbank), fue un banco español creado en 1979 y disuelto en 1994.


Hitos Históricos / Historical Moments

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  • 9 de Mayo de 1976, Banco Saudí Español, Sociedad Anónima (España) 1979 - 1994, causa alta en el Registro de Entidades del Banco de España.
  • 14 de Junio de 1994, Se ha descubierto en el Banco Saudí Español, Sociedad Anónima (España) 1979 - 1994, al parecer de una bolsa que puede rondar los 30.000 millones de pesetas. El dinero negro en esta entidad ha provocado una avalancha de declaraciones complementarias de renta y patrimonio de antiguos clientes del banco. Hasta el momento, hacienda ha ingresado unos 1.500 millones de pesetas. A través de estas complementarias, esta entidad, en proceso de liquidación, canalizó inversiones millonarias aportadas por el grupo Athos, quebrado hace unos meses, Athos, llegó a tener 200 clientes e invirtió al parecer través de esta entidad el dinero negro de muchos de ellos.
  • 10 de Agosto de 1994, Banco Saudí Español, Sociedad Anónima (España) 1979 - 1994, causa baja en el Registro de Entidades del Banco de España por disolución.
  • 3 de Abril de 1995, Hacienda está investigando la posible colocación de dinero en Luxemburgo por parte de accionistas Árabes del Banco Saudí Español, Sociedad Anónima (España) 1979 - 1994, en plena liquidación del banco. Al parecer estos alegan que en 1994 estos accionistas Árabes depositarón fondos en la oficina de Westdeutsche Landesbank (Westlb) de Luxemburgo para afrontar la parte que les tocaba de la liquidación como accionistas del 50% del Banco Saudí Español, Sociedad Anónima (España) 1979 - 1994. Hacienda estudia si este dinero es producto de la fuga de dinero fiscalmente opaco de España. Los antiguos empleados del Banco Saudí Español, Sociedad Anónima (España) 1979 - 1994, pueden pensar que de España salieron 5.400 millones de pesetas.

Cargos / Positions

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